【金融庁】イオン銀行に業務改善命令へ…マネーロンダリング対策で不備

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9.6

2024/12/27(金) 04:38

　金融庁がイオン銀行に対し、マネーロンダリング（資金洗浄）対策で不備があるとして、銀行法に基づく業務改善命令を近く出す方針を固めたことがわかった。金融庁が求めていたリスク管理体制の整備などが不十分だとして改善を求めるとみられる。
　日米欧の金融・警察当局などでつくる「金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）」（本部・パリ）が２０２１年に公表した審査結果で、日本は３段階のうち２番目の「重点フォローアップ国」……